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本公司訂於110年8月4日召開股東常會
活動類別
股東會

活動日期
2021/08/04

活動時間
上午09:00

活動地點
新北市新店區北新路三段205號12樓
(本公司綜合會議室)


活動概述
一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)109年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(3)109年度監察人查核報告。
(4)109年度盈餘分配現金股利情形報告。
二、承認事項:
(1)承認109年度營業報告書及財務報表。
(2)承認109年度盈餘分配案。
三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
四、選舉事項:
改選本公司董事(含獨立董事)案。
五、其他議案:
解除新任董事競業禁止之限制案。
六、臨時動議:

※停止過戶起始日期:110/04/18
※停止過戶截止日期:110/06/16
※其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,受理股東提案相關事項如下:
(1)提案股東資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。
(2)股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案;提案股東應親自或委託他
人出席股東常會,並參與該項議案討論。
(3)將於股東常會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法172條之1規定之議案
列於開會通知書。
受理方式:書面受理,請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。
受理提案期間:110年4月1日至110年4月12日17時止
受理提案處所:創惟科技股份有限公司股務組 (地址:新北市新店區北新路三段205號12樓)

審查標準:
有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案:
(1)該議案非股東會所得決議者。
(2)提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
(4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

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