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本公司訂於109年6月12日召開股東常會
活動類別
股東會

活動日期
2020/06/12

活動時間
09:00

活動地點
新北市新店區北新路三段215號2樓
(台北矽谷II 國際會議中心C廳)


活動概述
(一)報告事項
1.108年度營業報告。
2.108年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
3.108年度監察人查核報告。
4.108年度盈餘分配現金股利暨資本公積發放現金情形報告。
(二)承認事項
1.承認108年度營業報告書及財務報表。
2.承認108年度盈餘分配案。
(三)討論事項
1.修訂本公司「公司章程」案。
(四)選舉事項
1.補選監察人案。
(五)其他議案:無。
(六)臨時動議:無。

※停止過戶起始日期:109/04/14
※停止過戶截止日期:109/06/12
※其他應敘明事項:
(一)有關股東提案相關事項:
1.依公司法第172條之1規定,受理股東提案相關事項如下:
(1)提案股東資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。
(2)股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案;提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。
(3)將於股東常會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。
2.受理方式:書面受理,請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。
3.受理提案期間:109年3月27日至109年4月6日17時止
4.受理提案處所:創惟科技股份有限公司股務組
(地址:新北市新店區北新路三段205號12樓)
(二)審查標準:
有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案:
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事







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